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Terra币曾让数十万人血本无归，总损失达3000亿
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日期：2023-08-07 17:22:44 栏目：即问即答 阅读：
Terra币曾让数十万人血本无归，总损失达3000亿
国际刑警红色通缉令，韩国“天才”被抓！曾让数十万人血本无归，总损失达3000亿，美国寻求引渡
据英国《金融时报》，稳定币运营商Terraform Labs首席执行官、联合创始人、韩国加密货币企业家Do Kwon3月23日在黑山被捕，随后美国检察官指控Do Kwon对加密货币客户进行欺诈。
美国检察官表示，美国将寻求Do Kwon引渡到纽约。与此同时，韩国检方将寻求引渡Terra币创始人Do Kwon。
“币圈大佬”在欧洲被捕
美、韩同时寻求引渡
北京时间3月23日晚，黑山内政部长Filip Adzic在推特表示：这位导致损失近450亿美元（约合人民币3000亿元）的前“加密货币之王”因伪造证件在波德戈里察机场被拘留，韩国、美国和新加坡也提出了同样的（拘留）要求。
美国检察官表示，美国将寻求DoKwon引渡到纽约。与此同时，韩国检方将寻求引渡Terra币创始人Do Kwon。
纽约联邦检察官在黑山警方逮捕 Terraform Labs 创始人 Do Kwon 数小时后指控其欺诈。根据诉状，Kwon 被控串谋诈骗、商品欺诈、证券欺诈、电汇欺诈和串谋操纵市场。一位发言人向CoinDesk证实，美国司法部将寻求将他引渡到美国。该文件称，Kwon在过去几年中引用了电视节目和与Terraform Labs相关账户的推文，做出了一些“不真实和误导性的重大事实陈述”。该文件称，Kwon“联系了一家美国贸易和投资公司的代表”，寻求该公司提供的“改变UST的市场价格”的帮助。SEC在其自己的投诉中提出了类似的指控，CoinDesk后来报道称这家公司似乎是 Jump Crypto。
当地黑山媒体透露更多信息，两名韩国公民 Kwon Do Hyeong 和 Hon Chang Joon 因刑事犯罪被捕并被带到波德戈里察的基层国家检察官办公室 (ODT)，涉嫌文件伪造。
2023年3月23日，在飞往迪拜的航班上进行护照检查时，二人使用了来自哥斯达黎加的伪造旅行证件。在检查行李时，还发现了来自比利时和韩国的旅行证件。国际刑警组织检查发现比利时的文件也是伪造的。根据ODT的命令，从他们身上拿走了3台笔记本电脑和5部手机。
Do Kwon于1991年生于韩国首尔，2015年在斯坦福大学获得计算机科学学士学位后，为Microsoft和Apple短暂担任软件工程师。2016年1月，Kwon回到韩国发展并创立了自己的初创公司Anyfi。随后Do Kwon与他人共同创立了 Terraform Labs，2018年发布Luna与算法稳定币UST。从2022年5月9日开始，UST突然脱锚开始崩溃，Luna从119.51美元的历史高点跌至“几乎为零”，一周内抹去了近450亿美元的市值。
美国证交会此前在2月提交的起诉书显示，在2018年4月至2022年5月期间，总部位于新加坡的Terraform和Kwon通过出售一系列相互关联的数字证券，从投资者那里筹集了数十亿美元，其中许多证券没有在监管机构进行适当的注册。
曾转移超16亿元比特币
几十万投资者血本无归
据中新经纬，今年2月，继被国际刑警组织发出“红色通缉令”后，美国SEC指控Do Kwon和他的Terraform未能按照大量加密资产证券的要求向公众提供完整、公平和真实的披露，尤其是Luna和Terra USD。
3月14日，美国司法部对Do Kwon名下的稳定币Terra USD崩盘一事展开调查。
此前于2022年中，稳定币TerraUSD和Luna的崩盘，使币圈集体震动，多家知名公司在几个月内倒闭，交易平台FTX创始人也因此被捕。
Do Kwon 图片来源：视频截图
SEC还称，Do Kwon将超过10000个比特币（价值超16亿元人民币）从Terraform和其他账户转移到一个没有托管在任何交易所的钱包中，然后再定期将比特币从钱包转移到瑞士的一家银行，将其兑换成现金。自2022年6月以来，已有超过1亿美元的现金从该银行提取。
据环球网援引韩国《每日经济》2022年5月15日报道，Luna币的暴跌，给投资者带来巨大损失。不少韩国人倾尽家底投资Luna币，血本无归。保守估计仅韩国投资者就多达20万人。
据环球网，《韩国经济》2022年5月报道称，在韩国各类投资论坛上，关于Luna币投资失败的吐槽比比皆是。30岁上班族A表示，自己在Luna币上投资4000万韩元（约合21万元人民币），但没几天就损失殆尽；投资者B表示，自己将平生积蓄45万美元都买了Luna币，没想到一夜之间归零，现在已没钱支付银行贷款，下步自己可能成为露宿街头者；还有网民吐槽，自己原本18亿韩元的账户，现在只剩下485万韩元，本来还一度想中间吃进，没想到越跌越猛。
韩国法院发布针对Luna币和Terra币创始人的逮捕令
据路透社和彭博9月14日消息，韩国首尔一法院发布针对Terraform Labs加密货币生态系统创始人权道亨（Do Kwon）的逮捕令。
检察官办公室一发言人称，该法院针对权道亨和另外5人发出逮捕令，他们目前居住在新加坡。据悉，逮捕理由包括违反韩国的资本市场法。
Terra平台和TerraUSD稳定币在今年5月崩盘，给投资者造成400亿美元损失，引发全球加密货币暴跌。作为UST及Luna两种代币的开发者，权道亨被投资者指控欺诈。
Do Kwon 黑山受审在即，钱还能追回吗？
逃亡大半载，3 月 23 日，在 Terra 崩盘周年之前，其创始人权道亨（Do Kwon）终于在黑山落网。
受害者们仿佛看到一丝希望。Terra 在去年5月轰然倒下，致使400亿美元资产灰飞烟灭，但是事件原因及Do Kwon本人的行踪始终成谜。现在，至少抓到了他。
截止目前，Do Kwon至少面临四个国家的司法诉讼。黑山检方指控他“伪造假护照”，韩国、美国和新加坡三国也都在寻求引渡他。
不过，这位曾经在加密行业叱诧风云的韩国小伙，又岂能束手就擒。他不仅对黑山检方的指控拒不认罪，还试图以 40 万欧元的价码进行保释，黑山法院已于近期批准其请求。此外，Terra账户部分资金存在挪用转移之嫌，至今去向不明。
6月16日，Do Kwon 将再次在黑山出庭受审。可以确定的是，狡猾如他，就算逃脱黑山的司法制裁，也难以逃过美韩新三国政府的通缉。但是，那些 Terra 受害者能否拿回属于自己的钱，还是个未知数。
一、逃亡
可以说，去年春天 Terra 的暴雷，成为点燃本轮加密熊市的第一把火。
短短72小时，拥有400亿美元资产的Terra帝国轰然倒塌，并直接导致三箭资本、Celsius 和 Voyager一系列破产效应，加密行业备受冲击。
当受害者围聚到Terra创始人Do Kwon位于首尔的豪宅时，却发现家中无人，Do Kwon行踪开始成迷。时隔数月，当 Do Kwon 8月份出镜接受 Coinage 主理人 Zack 的采访时，人们才猜测到他可能在新加坡。
不过，随着当年9月，韩国司法部门要求国际刑警组织协助对Do Kwon发出红色通缉令，并在10月吊销其韩国护照，Do Kwon随即变成他国的非法滞留者。据韩国检方称，Do Kwon 此后离开新加坡，经迪拜飞往未知地区。
2022年12月，有传闻称他藏身塞尔维亚，并在一个月前在该国境内将价值 19 万美元的BTC兑换成美元现金。但等到韩国司法官员在今年2月前往塞尔维亚进行追捕时，Do Kwon再次消失，直至3月23日在黑山被捕。
据知情人士透露，Do Kwon 的个人护照曾在塞尔维亚被扣留，可他还是成功离境。而在黑山，他最终因为护照问题被捕。据媒体报道，他因伪造证件被机场警方拘留，当地调查机关没收了他持有的多本护照，部分护照姓名不同。
与此同时，Do Kwon还面临韩国、美国和新加坡三国的调查或指控。韩国检方指控他违反资本市场法，美国SEC指控他违反《证券法》的注册和反欺诈规定，新加坡警方也已启动对他的调查。
在Do Kwon被捕数小时之后，黑山政府就收到来自美国和韩国司法机关的引渡请求，而美国在韩国之前。据悉，若 Do Kwon 成功被引渡回韩国，将面临欺诈、背信和挪用公款等罪名的指控，最高可被判处 40 年监禁，而美国则允许 100 年以上有期徒刑。
二、资金去向
Do Kwon在逃亡过程中，曾多次在接受媒体采访时表示，“失败和欺诈是有区别的”，自己确实在Terra崩盘事件上有错，但坚持认为其没有欺诈行为。
几乎在Terra崩盘之际，Do Kwon就重启 Terra 区块链，并密谋东山再起。据 Terraform Labs 通信主管透露，虽遭国际刑警组织通缉，但他仍然积极参与从招募到研发等方面的公司事务。
显然，Do Kwon已经失去加密市场的信任。一个最明显的事实是，Terra崩盘以来，其巨额资金下落不明，且存在资产转移之嫌。
韩国检方表示，Do Kwon的资产不在韩国管辖范围内，他将大部分财产换成BTC，并转移到海外加密交易所。自Do Kwon被捕以来，先后近900万美元的资金从他的钱包地址转出，目前其钱包持有超2200 万枚USDC。
韩国地方法院法官于上个月同意对 Do Kwon 的财产进行诉前冻结，法院认定其犯罪所得为 2333 亿韩元（约合 1.76 亿美元）。近日，韩国检方还试图冻结其在瑞士银行持有的1300 万美元资金。
不过，Do Kwon 自 3 月下旬以来已将数千万美元从与 Terra 项目有关联的实体中转移出去。首尔南部地方法院金融犯罪调查局局长 Dan Sunghan 在接受采访时表示，价值 2900 万美元的加密货币很可能是由 Do Kwon 本人或在他指示下进行转移。
据悉，如果 Do Kwon 因护照造假案在黑山被判刑，需要在服完刑期后才可执行引渡。按照当地律师预计，至少需要一年，才能达成任何引渡协议。
值得注意的是，Do Kwon已经向黑山法院申请保释，并愿意支付40 万欧元保释金。在经过一次批准与驳回之后，6 月 3 日，黑山基层法院再度同意其保释请求。6月16日，Do Kwon 将再次在黑山出庭受审。
三、结局
临近出庭，媒体近日却报道，Do Kwon 曾资助黑山前财政部长、政治组织 Europe Now 主席 Milojko Spajić，两人在2018 年就已认识。这无疑让人再次怀疑黑山审判的公正性，也让相关受害者担忧Do Kwon逃脱法律制裁。
考虑到美国、韩国、新加坡等国家政府的高度关切，以及媒体的曝光，入口君相信黑山不会在处理Do Kwon一事上违背法制原则。
据当地媒体报道，Do Kwon目前应该待在黑山综合拘留所，房间只有 8 平米，有10-11 个人共处，甚至没有床。他每天可以绕特定区域走 30 分钟，也可以从小卖部购买基本生活用品。
而曾经与其合伙割韭菜的朋友Zhu Su，虽然也面临三箭资本破产的厄运，但却以受害者形象躲过许多麻烦。他不仅在巴厘岛继续享受着豪宅、冲浪的自在生活，还可以继续发行新项目OPNX，继续在加密行业收割下一波韭菜。两相比较，Do Kwon面临的牢狱之灾堪称凄惨。
不过，真正应该同情的是Terra事件的投资人。据媒体报道，韩国投资人保守估计达 20 万人，不少受害者扬言要自杀。359 名投资者也在新加坡发起对Do Kwon的5700 万美元集体诉讼。此外，约 4400 名加密投资者组成 UST Restitution Group（URG）进行维权。
不管Do Kwon如何矫饰，等待他的必然是牢狱之灾。可是这些受害者的钱，还能追回吗？ -
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